第二轮“清币圈行动”拉开帷幕，虚拟货币交易所火爆 | 天天要闻连锁茶馆

不过，经调查核实，央行确实发布了《中国金融稳定报告（2019）》），但“国内173家虚拟货币相关平台已基本实现无风险”的内容退出”纯属旧闻。据了解，该报道由上海证券报于2018年8月23日发布，原文为“88家虚拟货币交易平台和85家ICO平台已基本实现无风险退出，相关部门将进一步采取有针对性的清理整改措施。”

虽然这似乎是虚惊一场，但在11月18日晚播出的央视《焦点访谈》节目中，节目组对已经成为热门词的区块链进行了调查。

一方面，《焦点访谈》肯定了区块链技术去中心化、不可篡改、全程可追溯、可追溯等优势，并认为其应用范围广泛前景。同时，节目组记者还发现，随着这一波区块链热潮的兴起，随之而来的虚拟货币乱象再次出现。灰烬重生。

1“币圈清扫行动”第一轮

2017年，中国发生大规模ICO虚拟货币融资活动，炒币盛行，非法金融活动层出不穷。 ，社会经济秩序受到严重破坏。当年9月4日，中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。第一轮“币圈清理行动”拉开帷幕。

《公告》明确否认虚拟货币在中国的交易和流通，并指出发行虚拟货币本质上是一种未经批准的非法公开融资行为。证券及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

2018年8月，据上海证券报报道，国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO平台基本实现无风险退出。

2次平息后，又有波澜

据公开资料，国内虚拟货币交易所抹茶上架的虚拟货币超过165个，交易对220个，但2018年8月，抹茶上架的币种只有34个，大部分都不是主流币。截至 11 月 22 日，抹茶平台已经下架了一些山寨币。

据报道，2019年2月，抹茶交易所首创IOU期货币模式，走上了暴力获取财富之路。所谓IOU虚拟币交易什么时候补税，就是在交易所上线时或其他平台断网时提议的币种不存在，而此时交易所实际上并没有。随后，抹茶继续通过孵化传销币、模型币等方式获取流量和资金。

其中，VDS共振币在抹茶上线2个月后暴涨近20倍。 VDS模式一方面是与比特币进行兑换，另一方面在推广层面采用典型的传销模式，吸引人来接盘。据悉，VDS的推出给抹茶带来了惊喜。人流量。此后，抹茶陆续推出了LDS、HDS、FDS等没有市值的共振币，它们的“融资盘”套路如出一辙。因此，币圈有人戏称它为“基金交易所”。

与抹茶类似，另一家虚拟货币交易所BiKi此前被媒体曝光向项目方收取巨额上币费。同时，它不仅没有提供相应的服务，还在其社区中分发资金。 ，传销货币相关的广告。据媒体报道，BiKi自称总部在新加坡，但实际上老板在国外，员工在中国工作。和抹茶一样，也属于“出口转内销”的情况。此外，有报道称，BiKi交易所利用精心包装的虚假数据、虚假流量、虚假社区等手段，骗取项目方真金白银。所谓的大老板平台，10万日活跃用户虚拟币交易什么时候补税，二线第一交易所也是专门为了骗钱而打造的。

此外，OKEx 交易所也纷纷效仿。此前有媒体披露，OKEx宣布关闭国内虚拟货币业务，旗下团队全部移至海外。不过公司整体运营和发展还在中国，用户和团队几乎都是中国人。

3币圈二次清仓，交易所一片混乱。

近日，随着北京、上海、深圳等地金融部门开始“搬真相”，对虚拟货币交易等活动进行了排查整理，第二轮“币圈清理行动”强势登场。

11月13日，北京市地方金融监管局发布《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提​​示》，并指出“如果有境外交易场所（金融资产交易是违法的）由其分支机构在北京开展业务活动。”

所谓“境外交易场所”，是指公司注册、服务器在境外，但在中国境内运营的虚拟货币交易所。目前国内几乎所有交易所都是这种模式。

11月15日，由上海市互联网金融整顿办牵头，上海市金融稳定联合办、中国人民银行上海总部联合发布《关于开展虚拟货币交易场所整顿工作的通知》。通知显示，此次整改的重点是虚拟货币相关活动，包括虚拟货币交易、货币发行、募集资金，以及为境外注册交易所提供宣传引流。

根据国家互金办相关部署，辖区互金办将于11月22日前对虚拟货币相关活动进行调查，并完成工作。

11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布《关于防范“虚拟货币”违法违规行为的风险提示》，同时通报各区整改办和前海管理局。中国人民银行深圳中心支行、市公安局经侦局、市交通管理局等单位联合开展虚拟货币交易场所排查整改工作。

据媒体披露，此次行动主要针对三类活动：一是在中国提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；二是为境外虚拟货币交易场所提供服务渠道，包括引流、代理交易等服务；三是以各种名义出售代币，向投资者或比特币、以太币等虚拟货币募集资金。

据媒体消息，目前，深圳市地方金融监管局已查明39家涉嫌通过灵坤系统从事非法虚拟货币活动的企业。

作为本轮行动的阶段性成果，北京警方一举打击了非法虚拟货币交易所BISS（货币市场），并将其定性为非法集资诈骗，成为第一个虚拟货币在货币圈。交易所是“一锅”的情况。

4 币安，你真的能“摆脱它”吗？

11月21日，美国媒体The Block报道称，上海警方突击搜查了虚拟货币交易所币安在上海的办公室，查处了近百名员工。币安随后关闭了办公室，并要求其员工远程工作或在新加坡工作。针对该报道，11月25日，币安联合创始人何毅发表博文辟谣称，“币安于2017年关闭上海办事处及相关业务，并积极配合上海相关部门完成无风险退出。同时也要感谢币圈媒体成功出口转内销，让币安上了电视。”

然而，11月22日，圈内部分媒体记者谈到了币圈。安走访了上海中海环宇汇26楼办公区，发现楼内空无一人，从管理员那里得知，前两天因为跟团出行，所有人员都被疏散了。

对此，有网友直呼：“哪一个是真的？TMD太乱了。”有意思的是，贺逸给了他。回复说：“消息属实，但币安在 2017 年关闭了上海办事处。管理不善的投资公司与币安是​​两个不同的东西。谢谢！”随后，有网友坦言，“东方卫视辟谣了长鹏的传闻，还有一姐的传闻。”

其实，今年10月下旬，媒体记者走访币安办公区发现，上班时间，多人考勤。什么是对什么是错，一目了然。

随着各地监管政策和文件的突如其来，国内多家币圈媒体也纷纷被抓。 11月20日，据虎秀报道，Deepchain、币圈债券、海贼王、笔比学堂等微信公众号被查封。不过据链茶馆消息，11月21日，DeepChain公众号已重启，截至发稿时，该账号已发文。

据媒体报道，币安和波场的官方微博账号已被屏蔽；立案；多家交易所紧急批量下架山寨币，暂停提现。对此，一位接近监管层的业内人士在接受采访时透露，“币圈的抓捕潮才刚刚开始。”

这位人士还表示，“北沪深”片区的监管才刚刚开始，类似的调查还将在成都等全国十几个城市展开。据投币者称，成都抹茶技术处目前正在接受成都经查调查，但创始人陈健已不在国内。

据链茶馆透露，多家虚拟货币交易所的基地都在成都，已经进入了“人人有危”的状态。相信随着监管的全面展开，“2019年全国最幸福城市”成都将不再能让这些交流变得那么悠闲自在。