【监管】年入千万已成历史，但比特币产业链依旧火热； 国家将对虚拟货币境外交易平台网站进行管控

美酝酿虚拟货币监管路线图 经济参考报 当地时间2月6日上午10点，美国参议院银行、住房和城市事务委员会将举行虚拟货币听证会。 美国媒体认为，这场名为“虚拟货币：美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）的监管作用”的听证会，将成为虚拟货币的关键时刻。 美国监管机构关注虚拟货币 据报道，在听证会上，美国证监会主席杰伊克莱顿和美国商品期货交易委员会主席克里斯托弗吉安卡洛都将出席听证会。 CNBC认为，本次会议可能会为美国的机构投资者提供更清晰的监管路线图。 美国在现有框架下对数字加密货币实行单独监管，每个州和不同的机构都有相应的规定。 早在去年，美国就认为比特币规模不大，影响不大，因此对数字加密货币的监管不是很严格。 美国两大金融市场监管机构证监会和商品期货交易委员会对以比​​特币为标的资产的ETF的态度截然不同。 但现在两者逐渐联手，表示将继续打击数字加密货币领域的非法活动。 此前，彭博社报道称，去年 12 月比特币国外银行能兑现，CFTC 就数字加密货币的问题向全球最大的加密货币交易所之一 Bitfinex 及其关联的数字代币发行公司 Tether 发出传票，原因是担心资金存放问题支持其代币。 有一个问题。 1 月，CFTC 宣布已对三个虚拟货币交易平台提起诉讼，指控它们欺诈客户并违反商品交易规则。

被 CFTC 起诉的平台包括 Cabbage Tech，其创始人涉嫌挪用用户资产，以及在英国注册的 Entrepreneurs Headquit Ltd，该公司被指控实施庞氏骗局，该平台的负责人从 600 多名用户那里募集了价值 110 万美元的资金投资者。 美元比特币并承诺投资资金。 另一家被诉平台的相关信息暂未披露。 这是 CFTC 自去年 12 月允许推出比特币期货以来的首次执法行动。 美国证监会近日表示，已获得法院命令，没收位于得克萨斯州达拉斯市的数字货币银行公司AriseBank持有的数字货币。 . 美国证监会1月25日向达拉斯北区法院提起诉讼，称AriseBank于去年11月开始使用ICO融资，目前已收到6亿美元资金。 该融资计划原定于今年1月27日终止。 . 然而，该公司及其发行的代币AriseCoin（也称为eACO）均未在美国证券交易委员会注册，这违反了美国证券法，并未向投资者提供商业模式和财务历史的必要信息披露。 公司联合创始人 Jared Rice Sr. 和 Stanley Ford 也涉嫌欺诈。 据称该公司还可以为消费者提供支持 700 多种数字货币的 VISA 信用卡，这也被美国证券交易委员会认为是假消息。

据《华尔街日报》报道，美国三大银行——美国银行（31.95，-0.55，-1.69%）、摩根大通（114.28，-2.59，-2.22%）和花旗银行2月宣布2 他们将禁止使用其信用卡购买比特币和其他数字货币，这表明银行显然正在加强对此类风险的防御。 全球监管继续收紧。 目前，各国政府就如何应对数字加密货币带来的风险展开了越来越密集的讨论。 全球监管风暴已经来临，而且强度还在不断加剧。 1月8日，韩国金融服务委员会和韩国金融监督院对6家提供数字加密货币账户服务的银行进行了联合检查比特币国外银行能兑现，以验证此前制定的反洗钱条例的执行情况和实名制措施的执行情况对于相关帐户。 1月30日起，韩国数字货币交易所现有账户转为实名确认账户后即可获准交易。 新用户开户时必须实名认证。 根据相关规定，韩国《民法典》规定的外国投资者和未成年人即使通过实名认证也不能进行数字货币交易。 韩国金融服务委员会表示，将深化与中国和日本监管机构的合作，以遏制数字货币的投机交易。 1月26日，历史上最大的数字货币失窃案发生在日本。 日本金融厅责令涉事交易所Coincheck提交一份关于黑客事件、风险管理和防止类似事件再次发生的措施的调查报告，并表示正在调查数字货币交易。 调查设施的安全性。

印度财政部长贾特利表示，他致力于打击将加密货币用于非法目的，并强调加密货币不是法定货币。 另据报道，法国和德国将在2018年3月的G20峰会上提交比特币监管联合提案，俄罗斯计划在2018年7月前完成加密货币和ICO的监管框架。就美国的深入讨论关于数字加密货币，华尔街知名律师H. Rodgin Cohen告诉彭博社，美国监管机构对比特币做出“全面和根本性的回应”只是时间问题。 美国多方监管机构将制定联合战略，对数字加密货币市场进行监管。 市场的下跌并未停止。 疯狂上涨后，由于多国政府将打击数字加密货币的消息，市场发生了巨大的震荡调整。 去年12月一度突破1.9万美元的比特币，在不到两个月的时间里跌幅过半，目前在9000美元左右波动。 据报道，比特币总供应量的80%已经用完，只剩下约420万枚比特币，等待全球“矿工”瓜分。 这个消息之前对于投机者来说是一个巨大的利好，但是随着近期价格的大幅下跌，一些投资者已经被套牢，非常无奈。 面对监管消息，参与者谨慎观望。 上周行情显示，CME比特币期货BTC3个月合约收跌505美元或5.56%至8585美元，一周累计跌幅21.71%； CBOE 比特币期货 XBT3 个月合约收盘下跌 1380 美元或 15.20% 至 7700 美元。 一周下跌29.62%。

CME比特币期货BTC 4月合约收跌5.56%报8580美元，一周累计跌幅21.89%； CBOE 比特币期货 XBT 4 月合约收盘下跌 6.65% 至 8,490 美元，周跌幅为 22.54%。 上周，道琼斯工业平均指数收跌665.75点，跌幅2.54%，为2016年6月24日以来最大单日跌幅，报25520.96点。 标普500指数收跌59.85点，跌幅2.12%，创2016年9月9日以来最大单日跌幅，纳斯达克综合指数也收跌144.92点，跌幅1.96%，创2017年8月10日以来最大单日跌幅。 -天滴曾经。 美国数字加密货币相关区块链概念股Overstock.com收跌15.98%，柯达收跌7.19%，连跌四日，LongFin收跌5%，埃森哲收跌2.22%，Riot Blockchain收跌1.14% .