成功案例 | 交易虚拟货币后，银行卡被冻结？

01案例基本介绍

大学毕业后数字货币交易被冻结银行卡，彭从事互联网运营，经朋友介绍开始交易虚拟货币。

2019年12月，彭某的银行卡突然被贵州公安局冻结。彭某联系多方后，当地公安机关表示，他涉嫌虚拟货币交易数字货币交易被冻结银行卡，不予处理。

02劳本律师承办结果

劳本法律团队接受彭某的委托后，指导彭某取证，并根据彭某提供的证据材料，整理了其近6个月的消费清单和银行流水，制作并解冻了法律文件，并确定了一个完整的创业计划。

最终，彭先生的银行卡解冻，账户资金提现成功，银行卡可以正常使用。

03律师总结与建议

1、目前，国家正在严厉打击电信诈骗和网络赌博两大类案件，涉及范围广、资金流向复杂。公安部牵头，各市反诈骗中心组织，下属办案机构办理。大部分公安会将受害者的账号下移到下一级和二级账号。部分地区公安机关将账户封存冻结至三级账户。在少数地区，公安机关将查封冻结账户至四级账户。

2、中国人民银行目前不承认虚拟货币交易，建议不要进行虚拟货币交易，以免发生纠纷；

3、 由于虚拟货币交易对象往往是不知名的陌生人，许多虚拟货币平台经常被欺诈团队用作洗钱工具。如果从欺诈团队收到资金，银行卡很可能会被冻结。造成很大的麻烦；

4、 建议委托专业律师处理。律师将根据冻结银行账户和对银行账户的分析确定工作计划，并依法依规处理。