科普：你是否被发现参与了加密货币欺诈？（上图）

随着比特币、以太坊（Ethereum）和狗币（dogcoin）等加密货币继续被媒体炒作，许多观众毫无根据地涌入加密货币世界。此外，缺乏监管和加密货币的匿名性为欺诈者肆意欺诈创造了环境。据《华尔街日报》报道，联邦贸易委员会（FTC）的数据显示，在2020年第四季度和2021第一季度加密货币诈骗手法，美国消费者报告的加密货币欺诈相关损失总计近8200万美元，同比增长超过9倍

欺诈是指以非法占有为目的，编造事实或者隐瞒事实，骗取大量公私财物的行为。在区块链世界中，许多梦想财富和自由的人希望通过投资加密货币相关的项目来赚钱。正是这种信任感和期待感成为了说谎者可用的工具

根据misttrack在慢雾中接触到的受害者信息的收集和整理，骗子的手段主要集中在伪造员工和加倍奖励投资上。下面，我们将解释和分析这两种方法：

欺诈方法与分析

伪造欺诈

[方法]

1、骗子冒充交易所客服/风险控制人员给您打电话，告知您在东南亚有一笔交易涉嫌洗钱，账户被冻结。我需要你帮忙解冻。（骗子能准确说出你的身份信息和真实交易等）

2、然后，骗子让你下载一个语音和视频会议软件，然后让你下载一个钱包应用程序，声称“平台将首先将相同金额的usdt转移到你的钱包地址，然后你将其转移到平台”。（也有骗子要求你扫描二维码的情况，这是钓鱼网站）

3、当你看到钱包应用程序中刚出现的usdt（假币）时，你相信它并将真实货币转移到对方的地址

4、然后加密货币诈骗手法，骗子通过电子邮件通知您，绑定到交易所的相关支付宝/银行卡号中仍有未冻结的金额。您需要在支付宝/微信中将余额告知对方，以帮助解冻。在这个过程中，一直强调“平台会提前付款并将其转账给您，然后在您收到账户后再转账给我们”

5、收到假币，转出真钱，发现被骗

[分析]

我们都知道数据泄露经常发生。不用说，这些数据流向何处

dark net、Telegraph和其他平台长期以来都有出售和购买exchange用户信息的帖子

骗子手中的用户信息来自于此，而这些声称“在源头实时出售”的数据来自与主要交易所合作的第三方机构（如短信发送服务提供商）。就这样，一个大规模的加密货币欺诈产业链磨刀霍霍：用户信息从第三方机构泄露→ 骗子通过非法手段获取信息→ 骗子利用信息策划并欺骗受害者→ 受害者被骗了

此外，我们还发现了“一键发代币”的电报组。发布假币的公告在对话框中令人耳目一新。值得注意的是，公告显示代币只能购买，不能出售。许多用户被这种假币欺骗

这种欺诈类似于冒充公安人员或官员的欺诈。骗子伪造客服或其他人员，利用上述手段获取用户身份信息和交易信息，并根据信息为用户精心策划完善、适当的方法和流程，逐步获得受害人的信任，最终欺骗

这种欺诈主要是利用官方权威对受害者的心理造成恐惧。同时，看到对方能说出如此准确的信息或虚假的官方文件，受害者会逐渐打开信任之门，顺从地合作，最终受骗